Asystent AI

Departament Sprawiedliwości USA kontra KuCoin: Zarzuty naruszenia przepisów

Departament Sprawiedliwości USA kontra KuCoin: Zarzuty naruszenia przepisów
3/26/2024

Departament Sprawiedliwości oskarża KuCoin o naruszenie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Departament Sprawiedliwości USA oskarżył giełdę KuCoin i jej założycieli o działanie bez licencji na przesyłanie pieniędzy i naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.
  • Założyciele KuCoin, są oskarżeni o celowe nieutrzymywanie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, co umożliwiło wykorzystywanie platformy do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • KuCoin celowo ukrywało fakt, że wielu użytkowników z USA korzysta z ich platformy, co pomogło stać się jedną z największych giełd kryptowalut na świecie z obrotami na poziomie miliardów dolarów dziennie.
  • Departament Sprawiedliwości USA i CFTC oskarżyły KuCoin o liczne naruszenia, wskazując, że przez platformę przeszło ponad $9mld podejrzanych i kryminalnych funduszy.
  • Amerykańscy urzędnicy ścigają również inne giełdy kryptowalut działające w USA, a kluczowe postaci branży, takie jak Sam Bankman-Fried i Changpeng Zhao, mają zostać wkrótce skazani za różne zarzuty.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej
Czat