Departament Sprawiedliwości USA kontra KuCoin: Zarzuty naruszenia przepisów

Departament Sprawiedliwości oskarża KuCoin o naruszenie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Departament Sprawiedliwości USA oskarżył giełdę KuCoin i jej założycieli o działanie bez licencji na przesyłanie pieniędzy i naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.
• Założyciele KuCoin, są oskarżeni o celowe nieutrzymywanie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, co umożliwiło wykorzystywanie platformy do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• KuCoin celowo ukrywało fakt, że wielu użytkowników z USA korzysta z ich platformy, co pomogło stać się jedną z największych giełd kryptowalut na świecie z obrotami na poziomie miliardów dolarów dziennie.
• Departament Sprawiedliwości USA i CFTC oskarżyły KuCoin o liczne naruszenia, wskazując, że przez platformę przeszło ponad $9mld podejrzanych i kryminalnych funduszy.
• Amerykańscy urzędnicy ścigają również inne giełdy kryptowalut działające w USA, a kluczowe postaci branży, takie jak Sam Bankman-Fried i Changpeng Zhao, mają zostać wkrótce skazani za różne zarzuty.

‍

‍